رستوران داوود هزینه بسته شد؟
رستوران داوود هزینه در ترکیه، استانبول در خیابان انتیل بومونتی تأسیس شد که به واسطه شهرت داوود غفاری معروف به داوود هزینه، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این خیابان به عنوان یکی از مناطق پر رفت و آمد و محبوب میان ایرانیان مقیم و گردشگران شناخته می شود. این رستوران با ارائه غذاهای متنوع و فضای لاکچری، به محلی برای ملاقات طرفداران و دنبال کنندگان داوود هزینه تبدیل شد.
بنابر عقیده بسیاری از افراد این رستوران به دلیل تبلیغات زیاد خود داوود هزینه مشهور شد. حضور داوود هزینه در رستوران و نظارت مستقیم داوود هزینه بر کیفیت خدمات، از جمله ویژگی های برجسته این مکان بود. داوود هزینه در حدود یک سال پیش در ترکیه به اتهام اداره سایت های قمار غیر قانونی بازداشت شد. با توجه به این بازداشت و عدم وجود اطلاعات به روز درباره فعالیت های تجاری او، احتمال می رود که رستوران داوود هزینه نیز تعطیل شده باشد.
رستوران داوود هزینه غیر قانونی است؟
بر اساس گزارش ها، یکی از روش های او برای پولشویی و مخفی کردن منشأ درآمد های حاصل از شرط بندی، سرمایه گذاری در کسب و کارهای مختلف، از جمله تأسیس یک رستوران در ترکیه بوده است. این رستوران که در ابتدا به عنوان یک سرمایه گذاری قانونی معرفی شده بود، بعد ها به دلیل ارتباط مالی با فعالیت های قمار غیر قانونی، مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفت. بررسی های انجام شده نشان داد که بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه این رستوران از محل درآمد های سایت های شرط بندی تأمین شده است. به دنبال افشای این ارتباط، رستوران مذکور در فهرست مشاغل مشکوک قرار گرفت و تحت بررسی دقیق تری از سوی مقامات ترکیه قرار گرفت.
در نهایت، این کسب و کار به دلیل ارتباط با پول های ناشی از فعالیت های غیر قانونی، از سوی مراجع قضایی ترکیه غیر قانونی اعلام شد. این موضوع نشان می دهد که داوود هزینه نه تنها از طریق سایت های قمار درآمد کسب می کرد، بلکه از روش هایی همچون تأسیس رستوران برای پنهان سازی این درآمد ها و مشروع جلوه دادن آن ها استفاده می کرد. این پرونده تنها یکی از نمونه های متعدد درباره چگونگی استفاده از مشاغل به ظاهر قانونی برای پولشویی در صنعت شرط بندی است. داوود غفاری در نهایت توسط مقامات ترکیه به اتهام فعالیت های غیر قانونی بازداشت شد و با پیامد های حقوقی این اقدامات مواجه گردید.
رستوران داوود هزینه پوششی برای پولشویی هایش بود؟
داوود غفاری، یکی از افرادی بود که در سال های اخیر به عنوان یکی از گردانندگان سایت های شرط بندی و قمار غیر قانونی در خارج از ایران فعالیت می کرد. او با استفاده از روش های پیچیده و متنوع، اقدام به پولشویی و جا به جایی سرمایه های کلان کرده بود. داوود هزینه توانسته بود مبالغ هنگفتی را از ایران خارج کند. در نهایت، او در ترکیه دستگیر شد. پرونده داوود هزینه به یکی از جنجالی ترین پرونده های مربوط به قمار آنلاین و پولشویی در میان ایرانیان مقیم خارج تبدیل شد.
یکی از مهم ترین روش هایی که داوود هزینه و دیگر افراد فعال در حوزه قمار غیر قانونی از آن استفاده می کردند، به کارگیری دستگاه های کارت خوان ایرانی در خارج از کشور بود. این دستگاه ها که با سیم کارت های ایرانی کار می کردند، حتی در کشورهایی مانند ترکیه نیز به شبکه بانکی ایران متصل می شدند. به این ترتیب، کاربران سایت های شرط بندی هنگام واریز وجه، تصور می کردند که این پول به یک حساب خارجی منتقل می شود. اما در واقع، پول مستقیماً به حساب های بانکی داخل ایران واریز شده و از آن جا به روش های مختلف خارج می شد.
این روش به داوود هزینه و افراد مشابه او امکان می داد تا از نظارت های بانکی و قوانین ضد پولشویی فرار کنند و در عین حال، حجم بالایی از تراکنش ها را بدون جلب توجه نهادهای نظارتی انجام دهند. یکی دیگر از روش های رایج برای پولشویی، استفاده از ارز دیجیتال مانند بیت کوین و تتر بود. داوود هزینه، بخشی از سرمایه های خود را به حساب های اشخاص خارج از کشور مقیم واریز می کرد و باز آن ها برداشت می کرد. گفته می شود حتی رستوران این شخص که در ترکیه قرار داشت برای فرار از دست پلیس ترکیه و بین الملل بوده است. این فرد رستوران خود را پوششی برای کلاهبرداری های متععد خود کرده بود.
این رستوران تنها دارایی آقای هزینه است؟
داوود هزینه به عنوان یکی از چهره های مشهور ایرانی است. او در فضای مجازی به واسطه فعالیت های خود در اینستاگرام و مدیریت سایت های شرط بندی شناخته می شود. که یکی از منابع اصلی درآمد و شهرت او به حساب می آید. داوود هزینه به عنوان مدیر سایت شرط بندی لایو بت شناخته می شود. او با تبلیغات گسترده در صفحه اینستاگرام خود، کاربران را به شرکت در این سایت ترغیب می کرد. این فعالیت ها به دلیل غیرقانونی بودن قمار آنلاین در ایران، با واکنش های منفی و انتقادات فراوانی همراه شد. این سایت یکی از پلتفرم های قمار آنلاین است که به کاربران امکان می دهد در بازی ها و شرط بندی های مختلف شرکت کنند. فعالیت در حوزه سایت های شرط بندی و قمار آنلاین در بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما، غیر قانونی محسوب می شود.
او پس از مهاجرت به ترکیه، علاوه بر فعالیت های آنلاین، در حوزه های مختلفی از جمله راه اندازی رستوران نیز فعالیت داشته است. همچنین، او در شبکه های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام با انتشار تصاویر و ویدئوهایی به شهرت زیادی دست یافته است. این ویدئو ها شامل زندگی لاکچری، خودروهای گران قیمت و مهمانی های مجلل، همواره سعی در نمایش سبک زندگی مرفه خود داشته است . با این حال، گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد برخی از این نمایش ها واقعیت نداشته و به صورت اجاره ای بوده است. این فعالیت ها نیز به افزایش دنبال کنندگان و در نتیجه، افزایش درآمد او کمک کرده است. پس رستوران داوود هزینه تنها دارایی او نیست و او در حوزه های مختلفی فعالیت های گسترده در شبکه های اجتماعی نیز فعالیت دارد.
